Genel Kurul Toplantısına Çağrı ve Gündem Metni
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ VAKFI YÖNETİM KURULU’NDAN
2022 YILI (40. DÖNEM) GENEL KURUL TOPLANTISINA ÇAĞRI
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Vakfı’nın, 2022 Yılı (40. Dönem) Olağan Genel Kurul Toplantısı, 18 Mart 2023 Cumartesi Günü saat 14:00’de, Körfez Mah. OMÜ Cad. OMÜ VAKFI Koleji No: 1 Atakum / SAMSUN adresindeki OMÜ VAKFI Koleji’nde, ilk toplantıda çoğunluk sağlanamadığı takdirde ikinci toplantı 25 Mart 2023 Cumartesi Günü aynı yerde ve aynı saatte çoğunluk aranılmaksızın yapılacaktır.
Gündem aşağıda belirtilmiştir. Sayın Genel Kurul üyelerinin toplantıya katılmalarını veya kendilerini bir temsilci ile temsil ettirmelerini saygılarımızla rica ederiz.
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Vakfı
Yönetim Kurulu
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Vakfı
2022 Yılı (40. Dönem) Olağan Genel Kurul Toplantısı Gündemi
- Vakıf Başkanının, Genel Kurul Toplantısını açış konuşması.
- Divan Heyetinin teşekkülü için Başkan, Başkan Yardımcısı ve iki yazıcı üyenin seçimi.
- Saygı duruşu, (Ulu Önder Atatürk ve tüm Şehitlerimiz, Üniversitemizde görev yapan Öğretim Üyeleri ile Vakıf Kurucu Üyelerimizden ebediyete intikal etmiş tüm üyelerimiz için bir dakikalık saygı duruşu) ve İstiklal Marşımızın okunması.
- Divan Başkanınca Gündemin okunması ve varsa değişiklik önergelerinin gündeme ilave edilmesi,
- Divan Heyetine Genel Kurul toplantı tutanağını ve genel kurulla ilgili diğer evrakları imzalama yetkisinin verilmesi.
- Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve görüşülmesi.
- Vakfın 2022 Yılı Bilançosu, Gelir-Gider Tablosu ve Kesin Bütçesinin okunması ve müzakere edilmesi.
- Vakıf İktisadi İşletmelerinin 2022 Yılı Bilanço ve Gelir-Gider tablolarının okunması ve müzakere edilmesi (OMEK İktisadi İşletmesi 2021-2022 Özel hesap dönemi).
- Denetleme Kurulu Raporunun okunması ve görüşülmesi.
- Yönetim ve Denetleme Kurulları Faaliyet Raporları ile Vakfın 2022 Yılı Bilançosu, Gelir-Gider Tablosu ve Kesin Bütçesinin; Vakıf İktisadi İşletmelerinin 2022 Yılı Bilanço ve Gelir-gider tablolarının ayrı ayrı ve tümünün birden oylanması.
- Yönetim ve Denetim Kurulu üyeleri ile Müdürlerin ibrası.
- Vakfın 2023 Yılı Hesap Dönemi tahmini bütçesinin okunması ve oylanması.
- Yönetim Kuruluna bütçe fasılları arasında aktarma yetkisinin verilmesi.
- Atakum Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü Emlak Servisinden, OMKAN İktisadi İşletmemizin önceden İşyeri Ruhsatı mevcut olan kantinlerimiz için tebliğ edilen 2018 – 2021 dönemlerine ilişkin 12.05.2022 tarihli Çevre Temizlik Vergisi konulu borç listesinin OMKAN İktisadi İşletmemiz tarafından ödenmesi hususu hakkında 29.07.2022 Tarihli ve 15/7 sayılı Yönetim Kurulu Kararının görüşülmesi ve onaylanması.
- 31.12.2019 tarihinde kapatılan OMTEL İktisadi İşletmesinin, iş akitleri sona erdirilen OMTEL eski personellerden Kerim TUNÇ, Ali AKBULUT ve Nuran ALKAN ÇOR’un Samsun 2. İş Mahkemesine açtıkları dava sonucunda karar verilen tazminatların ödenmesi hususu hakkında 28.12.2022 Tarihli ve 19/8 sayılı Yönetim Kurulu Kararının görüşülmesi ve onaylanması.
- Genel Kurul Üyelerinin Yerine Geçenlerle ilgili Vakıf Senedinin 14. Maddesine göre yerine geçecek varsa, dilekçelerinin Genel Kurulda okunması ve oylanması, yoksa vefat edenlerin veraset ilamlarına göre yerine geçeceklerin belirlenmesi.
- Seçim için Divan Heyetine Sandık Kurulu yetkisinin verilmesi hususunun görüşülmesi,
- Seçimler; aday tespiti, Yönetim Kurulu’na 9 asil 9 yedek üye, Denetleme Kurulu’na 3 asil 3 yedek üye seçimi,
- Dilek ve temenniler.
- Kapanış konuşması ve kapanış.